董事會成員 董事任期：113/06/06~116/06/05
| 成員 | 經歷 / 學歷 |
|---|---|
| 吳佳蓉 威潤科技 / 董事長 |
* 經歷 : 莊正法律事務所執業律師 * 學歷 : 國立台灣大學法律系 |
| 吳柏慶 威潤科技 / 技術長 |
* 經歷 : 康訊科技股份有限公司研發部協理 * 學歷 : 中華科技大學資工系 |
| 周康記 威剛科技 / 代表人 |
* 經歷 : 博士旺創新股份有限公司董事長兼總經理 康和證券金融集團董事長 群益金鼎證券股份有限公司總經理 中華民國證券商業同業公會常務理事 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副總經理 * 學歷 : 美國明尼蘇達州聖湯瑪士大學國際企管碩士 |
| 獨立董事 呂文德 |
* 經歷 : 明台育樂股份有限公司管理顧問 * 學歷 : 淡水高級商工 |
| 獨立董事 張夢仁 |
* 經歷 : 加特福生物科技股份有限公司總經理 * 學歷 : FRANKLIN PIERCE LAW CENTER |
| 獨立董事 洪碧蓮 |
* 經歷 : 證券櫃檯買賣中心審查專員 * 學歷 : 國立政治大學會計系碩士 |
| 獨立董事 戴佩芳 |
* 經歷 : 翊杰控投有限公司董事長 盤絲洞未來科技股份有限公司董事長 鑫成科技股份有限公司董事長 任我行科技股份有限公司董事長 * 學歷 : 嘉南藥理大學 |
董事會組成多元化情形
本公司遵循「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條的規定，制定了董事會成員多元化政策，確保公司 治理的實施並提升董事會的職能、完善董事會的結構。董事會根據公司的營運型態和需求制定適當的背景多元化方針，因此董事會成員的遴選已逐漸趨向多元化。透過多元化的招募經驗，我們吸引了具有不同專業背景、專業技能和產業經驗的人才，持續加強公司治理和營運綜效。 本公司現行董事會共9 席，分別由 5名一般董事與 4名獨立董事組成，具員工身份之董事占比為 22%， 獨立董事占比為44%、女性董事占比為33%，成員年齡 1位在 70歲以上，其餘8位在60歲以下，本公司注重董事會成員組成之性別平等，本公司董事會成員已依照多元化方針並落實執行且具備公司營運 所需之經驗。
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本公司多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：
| 管 理 目 標 | 達 成 情 形 |
|---|---|
| 董事會成員至少含一名女性 | 已達成 |
| 公司董事會任一性別董事席次達三分之一 | 已達成 |
董事會獨立性：
依證券交易法要求，公司已獲得每位獨立董事於選任時出具之書面聲明書，確認其皆符合證券交易法第14條之2及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法之相關規定。
本公司現任董事會，包括4位獨立董事，獨立董事比率為44%，其資格條件均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 2 條規定之獨立董事規範，並依證交法第26條之3第3項及第4項規定評估董事間具有配偶或二親等以內之親屬僅33%，未超過半數，符合規定
