董事會

董事會成員多元化政策及落實情形

 

壹、多元化政策

威潤科技股份有限公司公司治理實務守則

第 一 節 董事會結構

20 (董事會整體應具備之能力)

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

 

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

 

貳、多元化落實情形

第四屆董事會成員組成多元化執行情形:

 

多元化核心項目

 

 

 

 

 

 

董事名稱

湯 潤 潤

P

P

P

 

 

P

吳 柏 慶

P

P

P

 

 

 

陳 振 君

P

 

 

 

 

 

周 康 記

P

P

P

P

P

P

吳 金 地

P

P

P

P

 

 

周 天 穎

P

 

P

 

 

P

呂 文 德

P

 

 

 

 

P

 

第四屆董事會名單、屆次與簡歷

 

職稱 姓名 主要學(經歷)
董事

潤澤投資(有)公司代表人:湯潤濶

  • 威潤科技(股)公司  董事長
  • 晟銘電子科技(股)公司 副總經理
  • 建碁(股)公司 業務經理
  • 宏碁電腦(股)公司 業務經理
  • 華邦電子(股)公司 業務經理
  • 明志工專機械科
董事 吳柏慶
  • 威潤科技(股)公司  技術長
  • 康訊科技(股)公司 研發部協理
  • 中華大學資工系
董事 陳振君
  • 威剛科技(股)公司 資深經理
  • 英國諾桑比亞大學國際企業管理研究所碩士
董事 瑞得國際企業(股)公司代表人:周康記
  • (重鳥)朋億極(股)公司 副董事長兼總經理
  • 康和證券金融集團 董事長
  • 群益金鼎證券股份有限公司 總經理、高級顧問
  • 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 副總經理
  • 美國明尼蘇達州聖湯瑪士大學國際企管碩士
獨立董事 吳金地
  • 富鋒聯合會計師事務所 合夥人
  • 眾智聯合會計師事務所 合夥人
  • 勤業眾信聯合會計師事務所 副理
  • 福壽實業(股)公司 財務經理
  • 台灣科技大學財務金融研究所碩士
獨立董事 周天穎
  • 天眼衛星科技股份有限公司 董事長
  • 逢甲大學地理資訊系統研究中心 主任
  • 逢甲大學土地管理學系 教授
  • 美國密西根州立大學資源發展系 博士
獨立董事 呂文德
  • 明台育樂股份有限公司 管理顧問
  • 淡水高級商工

 

董事會重要決議事項

 

  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
董事會會次    開會日期 重要決議事項
第2屆 第12次

103.06.16

1.通過配合興櫃作業,訂定全面換發無實體股票案。
2.通過成立審計委員會及通過審計委員會組織規程案。
3.通過設置薪資報酬委員會及通過薪資報酬委員會組織規程案。
4.通過選任薪酬委員案。
5.通過召開103年度股東臨時會相關事宜案。
6.通過全面改選董事案。
7.通過獨立董事候選人名單案。
8.通過擬辦理上櫃前現金增資發行新股,並提請股東臨時會決議全體股東放棄優先認購權案。
9.通過修訂「公司章程」案。
10.通過修訂「背書保證作業管理辦法」案。
11.通過修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。

第2屆 第13次 103.06.27

1.通過審查提名股東資格與獨立董事被提名人資格案。
2.通過本公司財會主管任命案。
3.通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。
4.通過解除新任董事競業禁止限制案。

第3屆 第1次 103.07.25

1.通過選任董事長案。
2.通過薪資報酬委員會設置暨成員選任案。
3.通過審計委員會設置暨成員選任案。

第3屆 第2次 103.08.14

1.通過獨立董事候選人案。
2.通過選任第二屆薪資報酬委員案。
3.通過解除新任董事競業禁止限制案。
4.通過變更發言人及代理發言人案。
5.通過承認103年第2季個別財務報告案。
6.通過訂定「董事、監察人及經理人酬金給付辦法」案。
7.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.通過修訂「背書保證作業管理辦法」案。
9.通過修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。
10.通過召開103年度第二次股東臨時會相關事宜案。
11.通過擬訂本公司103年度第二次股東臨時會獨立董事候選人提名之受理期間及場所案。

第3屆 第3次

103.08.25

1.通過本公司經理人薪資報酬案。
2.通過本公司經理人103年度中秋節獎金發放案。
3.通過審查提名股東資格與獨立董事被提名人資格案。

第3屆 第4次 103.10.24

1.通過補選任審計委員暨成立審計委員會案。

第3屆 第5次 103.10.24

1.通過實施庫藏股案。
2.通過會計師委任案。
3.通過修訂「內部控制制度」案。
4.通過修訂「內部稽核實施細則」案。

第3屆 第6次 103.12.09

1.通過獨立董事候選人案。
2.通過選任第二屆薪資報酬委員案。
3.通過解除新任董事競業禁止限制案。
4.通過召開104年度第一次股東臨時會相關事宜案。
5.通過104年度第一次股東臨時會獨立董事候選人提名之受理期間及場所案。

第3屆 第7次 103.12.25

1.通過104年度營運計畫及預算案。
2.通過104年度稽核計劃案。
3.通過本公司衍生性金融商品交易操作授權案。
4.通過本公司背書保證作業授權案。
5.通過修訂「內部控制制度」案。
6.通過修訂「內部稽核實施細則」案。
7.通過修訂「內部控制自行評估作業辦法」案。
8.通過修訂「會計制度」案。
9.通過修訂「企業社會責任實務守則」案。
10.通過訂定「誠信經營守則」案。
11.通過召開104年度第一次股東臨時會相關事宜案。
12.通過簽訂過額配售協議書及協調特定股東自願集保案。
13.通過審查提名股東資格與獨立董事被提名人資格案。

董事會會次 開會日期 重要決議事項
第3屆 第8次

104.02.11

1.通過103年度「內部控制制度聲明書」案。
2.通過修訂「內部控制制度」案。
3.通過修訂「內部稽核實施細則」案。
4.通過修訂「會計制度」案。
5.通過本公司103年度年終獎金發放案。

第3屆 第9次 104.03.16

1.通過103年度營業報告書及財務報表案。
2.通過103年度盈餘分配案。
3.通過103年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
4.通過修訂「公司章程」案。
5.通過獨立董事候選人案。
6.通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.通過召開104年度股東常會相關事宜案。
8.通過104年度股東常會提案及提名之受理期間及場所案。

第3屆 第10次 104.04.15

1.通過發行本公司限制員工權利新股案。
2.通過修訂「公司治理實務守則」案。
3.通過修訂「出席股東會使用委託書規則」案。
4.通過召開104年度股東常會相關事宜案。
5.通過審查提名股東資格與獨立董事被提名人資格案。
6.通過審查提案股東資格與股東之提案。

第3屆 第11次 104.04.29

1.通過本公司104年第一季個別財務報告案。
2.通過修訂「內部控制制度」案。
3.通過修訂「內部稽核實施細則」案。

第3屆 第12次

104.06.02

1.通過委任薪資報酬委員案。

第3屆 第13次 104.06.02

1.通過本公司103年度董監事酬勞發放案。
2.通過本公司104年度經理人端午節獎金發放案。
3.通過本公司104年度第一季內部控制制度聲明書案。
4.通過本公司104年度第二季及第三季財務預測案。

第3屆 第14次 104.06.24

1.通過訂定104年除權及除息相關事宜案。

第3屆 第15次 104.07.28

1.通過修訂本公司「公司章程」案。
2.通過本公司104年第二季個別財務報告案。
3.通過本公司103年度經理人員工酬勞分派案。

第3屆 第16次 104.09.09

1.通過調整本公司「組織架構」及核決權限案。

第3屆 第17次 104.09.17

1.通過本公司104年度經理人薪資調整案。
2.通過本公司經理人104年度中秋節獎金發放案。
3.通過本公司104年度第三季財務預測修正暨第四季財務預測案。
4.通過修訂「內部控制制度」案。
5.通過修訂「內部稽核實施細則」案。
6.通過修訂「內部控制自行評估作業辦法」案。
7.通過修訂「會計制度」案。
8.通過修訂「對子公司之監理與管理辦法」案。

第3屆 第18次 104.09.30

1.通過本公司申請股票上櫃案。

第3屆 第19次 104.11.04

1.通過本公司104年第三季個別財務報告案。

第3屆 第20次 104.12.23

1.通過本公司105年度營運計畫及預算案。
2.通過本公司105年度稽核計畫案。
3.通過本公司衍生性金融商品交易操作額度案。
4.通過訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫」案。
5.通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
6.通過修訂本公司「公司章程」案。

董事會會次 開會日期 重要決議事項
第3屆 第21次

105.02.02

1.通過實施庫藏股案。
2.通過本公司104年度年終獎金發放案。
3.通過會計師委任案。
4.通過調整本公司「組織架構」及核決權限案。
5.通過修訂「內部控制制度」案。
6.通過修訂「內部稽核實施細則」案。
7.通過修訂「會計制度」、「對子公司之監理與管理辦法」、「出席股東會使 用委託書規則」、

「公開財務預測資訊處理準則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「審計委員會組織規程」、

「關係企業相互間財務業務相關作業規範」及「併購資訊揭露自律規範」案。
8.通過修訂「背書保證作業管理辦法」、「資金貸與他人作業管理辦法」、

「取得或處分資產處理程序」、「股東會議事規則」及「董事會議事規範」案。
9.通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
10.通過本公司遷址案。

第3屆 第22次 105.03.15

1.通過104年度員工酬勞及董事酬勞金額案。
2.通過104年度營業報告書及財務報表案。
3.通過104年度盈餘分配案。
4.通過104年度盈餘轉增資發行新股案。
5.通過辦理第一次買回庫藏股份轉讓案。
6.通過發行本公司一○五年度限制員工權利新股案。
7.通過本公司104年度「內部控制制度聲明書」案。
8.通過解除董事競業禁止限制案。
9.通過召開105年度股東常會相關事宜案。
10.通過訂定本公司105年度股東常會提案之受理期間及場所案。

第3屆 第23次 105.04.29

1.通過本公司稽核主管異動案。

第3屆 第24次 105.05.09

1.通過本公司105年第一季個別財務報告案。

第3屆 第25次

105.06.22

1.通過本公司104年度董事酬勞發放案。
2.通過本公司104年度經理人員工酬勞分派案。
3.通過本公司105年度經理人端午節獎金發放案。
4.通過訂定105年除權及除息相關事宜案。
5.通過本公司發言人及代理發言人異動案。
6.通過轉投資額度授權案。​​​​​​​

第3屆 第26次​​​​​​​ 105.08.10​​​​​​​​​​​​​​

1.通過本公司105年度經理人薪資調整案。
2.通過本公司經理人105年度中秋節獎金發放案。
3.通過更換簽證會計師案。
4.通過本公司105年第二季個別財務報表案。
5.通過調整本公司「組織架構」案。​​​​​​​

第3屆 第27次​​​​​​​ 105.11.09​​​​​​​​​​​​​​

1.通過本公司105年第三季個別財務報表案。
2.通過本公司擬向永豐銀行南港分行申請展延應收帳款讓售額度案。
3.通過實施庫藏股案。​​​​​​​

第3屆 第28次​​​​​​​​​​​​​​ 105.12.28​​​​​​​​​​​​​​

1.通過本公司106年度營運計畫及預算案。
2.通過本公司106年度稽核計畫案。
3.通過修訂「企業社會責任實務守則」案。
4.通過本公司105年度年終獎金發放案。
5.通過本公司擬向中國信託承德分行申請新增應收帳款讓售額度案。
6.通過本公司財務主管、會計主管變動案。​​​​​​​

董事會會次 開會日期 重要決議事項
第3屆 第29次​​​​​​​​​​​​​​

106.02.07​​​​​​​​​​​​​​

1.通過本公司薪資報酬委員會審議經理人薪資案。
2.通過本公司106年度經理人工作獎金發放案。
3.通過本公司修訂「公司治理實務守則」案。​​​​​​​

第3屆 第30次​​​​​​​ 106.03.14​​​​​​​​​​​​​​

1.通過105年度員工酬勞及董事酬勞金額案。
2.通過105年度營業報告書及財務報表案。
3.通過105年度盈餘分配案。
4.通過105年度可分配盈餘及股本溢價之資本公積轉增資發行新股暨發放現金案。
5.通過發行本公司一○六年度限制員工權利新股案。
6.通過本公司105年度「內部控制制度聲明書」案。
7.通過全面改選本公司第四屆董事案。
8.通過受理股東常會股東提案及提名獨立董事候選人名單之時間、地點案。
9.通過董事會擬提名本公司第四屆獨立董事候選人案。
10.通過擬訂定本公司召開106年股東常會日期、時間、地址及議案內容,

並得採電子方式行使表決權案召開106年度股東常會相關事宜案。
11.通過修訂「公司章程」案。
12.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
13.通過修訂「董事選任程序」、「資金貸與他人作業管理辦法」及「背書保證作業管理辦法」

等辦法及內部相關規章案。
14.通過調整本公司「組織架構」案。​​​​​​​

第3屆 第31次​​​​​​​​​​​​​​ 106.04.13​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

1.通過審查本公司一○六年股東常會提名獨立董事候選人名單,提請 討論。
2.通過擬提股東常會解除新任董事競業禁止之限制案。
3.通過辦理第一次買回庫藏股份轉讓案。
4.通過修訂「內部控制制度」案。
5.通過增訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
6.通過增訂本公司「會計師獨立性及績效評估辦法」案。
7.通過本公司擬向永豐銀行南港分行申請新增承購應收帳款額度案。
8.通過處分有價證券投資案。
9.通過取得有價證券投資額度案。
10.通過調整本公司「組織架構」案。​​​​​​​

第3屆 第32次​​​​​​​ 106.05.10​​​​​​​

1.通過本公司106年度第一季個別財務報表案。
2.通過本公司106年度經理人端午節獎金發放案。
3.通過本公司取得不動產案。
4.通過本公司不動產取得擬向金融機構申辦中長期融資額度案。
5.通過本公司擬向元大商業銀行申請衍生性金融商品額度美金壹佰萬元整案。
6.通過本公司擬向銀行申請履約保證額度案。
7.通過本公司會計師適任性及獨立性之評估案。
8.通過本公司於美國設立子公司案。​​​​​​​

第4屆 第1次​​​​​​​

106.05.31​​​​​​​

1.推選本公司第四屆董事長案。
2.董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會成員。
3.董事會決議委任第二屆審計委員會成員。​​​​​​​

第4屆 第2次​​​​​​​​​​​​​​ 106.06.13​​​​​​​

1.通過本公司105年度董事酬勞發放案。
2.通過本公司105年度經紀人員工酬勞分派案。
3.通過訂定106年除權及除息相關事宜案。
4.通過本公司不動產取得擬向玉山銀行申辦中長期融資額度案。
5.通過本公司與元大商業銀行天母分行申請短期擔保放款額度新台幣參仟萬整案。​​​​​​​

第4屆 第3次​​​​​​​​​​​​​​ 106.08.10​​​​​​​

報告事項

1.檢陳第四屆第二次董事會議事錄。
2.檢陳106年第二季財務業務報告案。
3.檢陳106年5月10日董事決議通過衍生性金融商品案執行情形報告案。
4.檢陳本公司106年第二季個別財務報表報告案。
5.檢陳106年第二季稽核業務報告案。

決議事項

1.通過本公司經理人106年度中秋節獎金發放案。
2.通過本公司經理人薪資報酬案。
3.通過增加有價證券投資額度案。
4.通過本公司遷址案。

第4屆 第4次 106.11.13

報告事項

1.檢陳第四屆第三次董事會議事錄​​​​​​​。
2.檢陳106年第三季財務業務報告案​​​​​​​。
3.本公司106年第三季個別財務報表報告案​​​​​​​。
4.檢陳106年5月10日董事決議通過衍生性金融商品案執行情形報告案​​​​​​​。
5.檢陳106年第三季稽核業務報告案​​​​​​​。

決議事項

1.通過增訂本公司『獨立董事設置及應遵循事項辦法』​​​​​​​。
2.通過擬修訂「審計委員會組織規程」「董事會議事規範」案​​​​​​​。
3.通過增加有價證券投資額度案​​​​​​​。
4.通過本公司擬更換本公司股務代理機構案​​​​​​​。

第4屆 第5次 106.12.25

報告事項

1.檢陳第四屆第四次董事會議事錄。
2.檢陳董事會績效評估​​​​​​​。

決議事項

1.通過本公司107年度營運計畫及預算案。
2.通過本公司107年度稽核計畫案​​​​​​​。
3.通過本公司擬向永豐銀行南港分行申請展延應收帳款讓售額度案。
4.通過擬修訂「薪資報酬委員會組織規程」案
5.通過本公司106年度年終獎金發放案。
6.通過本公司財務長任命案。
7.通過調整本公司「組織架構」案。

臨時動議

1.通過本公司薪資報酬委員會審議經理人薪資案。

董事會會次 開會日期 重要決議事項
第4屆 第6次​​​​​​​​​​​​​​ 107.02.01​​​​​​​​​​​​​​

報告事項

1.檢陳第四屆第五次董事會議事錄。
2.本公司為董事、監察人購買責任保險之情形報告​​​​​​​。

決議事項

1.通過本公司擬於日本設立辦事處案。
2.通過本公司於中國上海設立子公司案​​​​​​​。
3.通過增加有價證券投資額度案​​​​​​​。
3.通過本公司擬向中國信託商業銀行承德分行申請短期放款額度。

臨時動議

1.本公司擬向玉山商業銀行申請信用額度案。

第4屆 第7次 107.03.15

報告事項

1.檢陳第四屆第六次董事會議事錄。
2.檢陳106年第四季財務業務報告案​​​​​​​。
3.檢陳106年第四季稽核業務報告案。
4.檢陳本公司從事衍生性金融商品報告。
5.國際會計準則IFRS16 「租賃」初步評估對公司影嚮報告。

決議事項

1.通過發放本公司106年度員工酬勞及董事酬勞金額案。
2.通過106年度營業報告書及財務報表案​​​​​​​。
3.通過106年度盈餘分配案。
4.通過106年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
5.通過發行本公司一○七年度限制員工權利新股案。
6.本公司106年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
7.通過本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估案 。
8.通過配合資誠聯合會計師事務所內部調整變更會計師 。
9.通過本公司擬向元大商業銀行申請信用額度案。
10.通過本公司擬向元大商業銀行申請衍生性金融商品額度美金壹佰萬元整案。
11.通過擬訂定本公司召開107年股東常會日期、時間、地址及議案內容,並得採電子方式行使表決權案召開107年度股東常會相關事宜案。
12.通過本公司107年度股東常會股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項。

第4屆 第8次 107.05.10

報告事項

本公司107年第一季個別財務報表案,提請  承認。

決議事項

1.通過本公司107年度經理人端午節獎金發放案。
2.通過辦理第二次買回庫藏股份轉讓案。
3.通過本公司擬提高中國地區子公司投資額度案。
4.通過本公司擬向板信商業銀行申請信用額度案。

臨時動議

1.通過本公司擬向彰化商業銀行申請信用額度案。
2.通過本公司擬向板信商業銀行申請信用額度案。

第4屆 第9次 107.06.15

決議事項

1.通過本公司106年度董事酬勞發放案。
2.通過本公司106年度經理人員工酬勞分派案。
3.通過訂定106年除權及除息相關事宜案。
4.通過本公司薪資報酬委員會審議經理人薪資調整案。
5.通過本公司擬投資設立子公司案。

第4屆 第10次 107.08.07

報告事項

檢陳本公司107年第二季合併財務報表案。

決議事項

通過本公司經理人107年度中秋節獎金發放案。

第4屆 第11次 107.11.12

報告事項

1.檢陳第四屆第十次董事會議事錄。
2.檢陳106年第三季財務業務報告案。
3.檢陳本公司106年第三季合併財務報表報告案。
4.檢陳107年第二及三季稽核業務報告案。
5.檢陳本公司從事衍生性金融商品報告。
6.檢陳本公司從事有價證券投資情形報告。

決議事項

1.通過公司擬變更原核准投資設立子公司案。
2.通過本公司有價證券投資融資額度申請案。
3.通過本公司代理發言人異動案。
4.通過本公司稽核主管異動案。
5.通過調整本公司「組織架構」案。

臨時動議

通過辦理第3次買回庫藏股份轉讓案。

第4屆 第12次 107.12.25

報告事項

1.檢陳第四屆第11次董事會議事錄。
2.檢陳董事會績效評估。
3. 檢陳本公司為董事、監察人購買責任保險之情形報告。

決議事項

1.通過本公司108年度營運計畫及預算案。
2.通過本公司108年度稽核計畫案。
3.通過修訂本公司「董事、監察人及經理人酬金給付辦法」部份條文案。
4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
5.通過本公司107年度年終獎金發放案。
6.通過本公司薪資報酬委員會審議經理人薪資案。
7.通過調整本公司「組織架構」案。
8.通過本公司擬向永豐銀行南港分行申請展延應收帳款讓售額度案。
9.通過本公司中國信託商業銀行承德分行短期放款及應收帳款讓售額度展期案。
10.通過本公司擬向兆豐商業銀行東內湖分行申請新增短期信用及應收帳款讓售額度案。
11.通過本公司轉投資案。